Transferów pieniężnych dokonywano przy pomocy zakazanych kanałów płatniczych, objętych antyrosyjskimi sankcjami.
"Podczas rewizji w mieszkaniach i biurach członków grupy znaleziono pieniądze o równowartości 13 mln hrywien. Członkami gangu okazali się trzej mieszkańcy obwodu kijowskiego. Stworzyli oni sieć anonimowych platform internetowych, za pośrednictwem których otrzymywali 'zlecenia' kupna, sprzedaży lub wymiany pieniądza elektronicznego z nielegalnych systemów niebankowych w Rosji. Następnie przeprowadzali niezgodne z prawem transakcje we własnym kantorze wymiany walut" - napisano w komunikacie SBU.
Na Ukrainie odnotowywane są przypadki współpracy z wrogiem, ale ten problem nie okazał się "śmiertelny" z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Policja prowadzi 540 postępowań w sprawie kolaboracji, a wobec 40 osób zapadły już wyroki - poinformował minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski.
20 maja wiceszef ukraińskiego MSW Jewhen Jenin przekazał doniesienia o zatrzymaniu na terytorium kraju około 800 osób podejrzanych o działalność dywersyjną lub zwiadowczą na rzecz Rosji.