Wyłudzenia SKOK-u Wołomin zostały oficjalnie udokumentowane przez
śledczych. Prokuratura wciąż przegląda dokumenty, ale już teraz planuje
rozszerzyć zarzuty głównym podejrzanym. Stanie się tak
najprawdopodobniej pod koniec sierpnia.
Jak podaje RMF FM pięć z ośmiu niedawno zatrzymanych osób, podejrzanych o jedną z największych w historii afer finansowych, trafiło do aresztu. Zarzuty ws. SKOK Wołomin usłyszało do tej pory ponad 130 osób.
Oskarżeni tworzyli ogromne grupy słupów liczące nawet do kilkuset osób. Są one odpowiedzialne m.in.: za udostępnianie kont i wystawianie zaświadczeń umożliwiających wyłudzanie kredytów.
Kolejnym postawionym zarzutem jest wyprowadzanie gotówki do tzw. rajów podatkowych. Wg informacji RMF FM część z pieniędzy wracała do kraju. Przeznaczano je m.in. na zakup nieruchomości przez firmy.
Kwota dotycząca tego typu transakcji to ponad 20 mln zł. Ogółem ze SKOK Wołomin miało wyparować ponad 1,5 mld zł.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło RMF FM
Powiązane