Do kontroli wytypowano . Sprawdzono już połowę z nich. W 15 przypadkach właściciele nie potrafili udowodnić żadnych dochodów, pozwalających im nie tylko na nabycie drogiego pojazdu lub jachtu, lecz nawet na pokrycie kosztów utrzymania. .
Pewien biznesmen "pożyczył" 200 tys. lewów (100 tys. euro) i przekazał je jako pożyczkę własnej, deficytowej firmie, by kupiła bentleya Arnage. . Właściciel bentleya Continental tłumaczył, że pożyczył od znajomego 600 tys. euro na zapłacenie rat za wzięty w leasing pojazd.
Obecnie kontrolerzy starają się wykazać, że chodzi o - powiedział Stefanow. Jego zdaniem mamy do czynienia z próbami legalizowania dochodów pochodzących z szarej strefy. Według obliczeń urzędu podatkowego "pożyczkami od znajomych i krewnych" tłumaczy się pochodzenie około 2,7 mld lewów (1,85 mld euro) z obrotów bułgarskiego biznesu. .
W ramach walki z tym zjawiskiem, od 2010 roku (2,5 tys. euro), zaciągnięte nie tylko w bankach, lecz i od osób prywatnych. Udzielenie pożyczki będą powinni deklarować również kredytodawcy.
Osobom prywatnym nie będzie wolno rozliczać się gotówką na sumy, przekraczające 15 tys. lewów (7,5 tys. euro). .
