Do popełniania przestępstw miało dochodzić w latach 2017 i 2018. Śledztwo zostało wszczęte we wrześniu 2018 roku. Pod nadzorem poznańskiej prokuratury prowadzi je Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Poznaniu.
"W sprawie zakwestionowano udzielenie co najmniej 130 pożyczek do 100 firm prowadzonych przez osoby tak zwane słupy. Jak ustalono, przedmiotem tych pożyczek były środki finansowe głównie na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego, luksusowe samochody, łodzie solarne oraz balon obserwacyjny" – poinformowała Prokuratura Regionalna w Poznaniu.
Zatrzymane w tym tygodniu osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu.
Dotąd zarzuty w sprawie przedstawiono 43 osobom, w tym wobec ośmiorga podejrzanych stosowany jest tymczasowy areszt. Zabezpieczono mienie o wartości ponad 23 milionów złotych.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze zatrzymania.
