Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Centralnego Biura Śledczego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Ustalili, że członkowie grupy fałszowali dokumentację handlową i wyłudzali nienależny zwrot podatku VAT.
Przestępcom postawiono zarzuty "wyprania" prawie 20 milionów zł brudnych pieniędzy, czym uszczuplili należny Skarbowi Państwa podatek na sumę ponad 9 milionów zł. Za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej jej zatrzymanemu szefowi i czterem członkom gangu grozi do 8 lat więzienia.
Sprzedawany hutom po oficjalnych stawkach surowiec często pochodził z kradzieży z terenu tych samych zakładów przemysłowych oraz od drobnych zbieraczy i złodziei. Przestępcy płacili za niego ułamek faktycznej wartości, dodatkowo odliczając sobie nieodprowadzony VAT. Aby nadać temu procederowi pozory legalności, tworzyli fikcyjną dokumentację fakturową, wykazując, że legalnie kupili i obracają tym towarem.
