Zatrzymanym w sprawie osobom przedstawiono już zarzuty oszustwa i prania pieniędzy. Policja ujawniła schemat działania przestępców. "Osoby pracujące w dwóch warszawskich biurach dzwoniły do klientów, którzy zostali wcześniej oszukani i obiecywali pomoc w odzyskaniu utraconych środków" - podaje policja.
Schemat działania
Oszuści zarabiali głównie na tym, że klienci którzy dali się nabrać na pułapkę musieli zapłacić czasem 5 a niekiedy nawet 10 procent kwoty, którą chcieli odzyskać. To był warunek stawiany przez poszczególne kancelarie, a w rzeczywistości przez gang oszustów.
Funkcjonariusze CBŚP weszli do mieszkań 14 osób zatrzymanych w sprawie. Po przeszukaniu lokali weszli w posiadanie nośników cyfrowych, komputerów, telefonów. Zabezpieczono także dokumentację firmową. Niektórzy z zatrzymanych w przeszłości weszli w konflikt z prawem. Mieli na koncie oszustwa na rynkach FOREX. To mogło ułatwić policja ustalenie ich tożsamości.
"Mogli oszukać setki osób na kwotę ponad 9 milionów złotych"
Z ustaleń policyjnych śledczych wynika, że gang działał od trzech lat. "Mogli oszukać setki osób na kwotę ponad 9 mln zł" - szacuje policja.
Śledztwo. W sprawie mogą być kolejne zatrzymania
Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze policji z CBŚP w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej. Członkom gangu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jak również oszustwa i prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Policja zapowiada dalsze działania w tej sprawie, także nie wykluczone, że liczba osób zatrzymanych wzrośnie.
Centralne Biuro Śledcze Policji to służba śledcza, która zajmuje się realizowaniem zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Została powołana do życia w kwietniu 2000 roku decyzją Komendanta Głównego Policji.