Maciej Karczyński z ABW powiedział IAR, że przestępcy działali także poza granicami kraju - w Czechach. Obracali stalą i artykułami spożywczymi, wystawiając za pośrednictwem fikcyjnych firm faktury VAT.
Wobec 4 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec pozostałych - dozory policji i poręczenia majątkowe. Wszystkim postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych i prania "brudnych pieniędzy"
