Cztery osoby zatrzymane w związku z nielegalnym transferem z Polski
do Chin prawie 150 milionów złotych. To wynik akcji funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz świdnickiej prokuratury.
Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i zakazu wykonywania działalności gospodarczej. Grozi im kara nawet do 10 lat więzienia i do 5 milionów złotych grzywny.
Zatrzymane osoby są podejrzane o o przyjmowanie od obywateli Wietnamu i Chin pieniędzy w walutach polskich i zagranicznych o łącznej wartości prawie 150 milionów złotych i przetransferowanie ich na rachunki bankowe w Chinach.
Funkcjonariusze ABW przeszukali 21 miejsc, w tym mieszkania prywatne oraz siedziby firm w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Wałbrzychu i Wrocławiu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło IAR
Powiązane
Zobacz
|