Jednemu z oskarżonych, 50-letniemu mieszkańcowi Szklarskiej Poręby (woj. dolnośląskie), zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz wiarygodności dokumentów, a także pranie brudnych pieniędzy.

W drugim zarzucie prokuratura podejrzewa oskarżonych członków grupy o "wystawianie nieprawdziwych faktur poświadczających fikcyjny obrót olejem opałowym jako olejem napędowym, na czym Skarb Państwa stracił ponad 20 mln zł".

Pozostałym trzem oskarżonym mieszkańcom Szklarskiej Poręby, Warszawy i powiatu leszczyńskiego (woj. wielkopolskie) zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz w oszustwach i praniu brudnych pieniędzy.

Zastępca szefa ostrowskiej prokuratury, Janusz Walczak wyjaśnił, że postępowanie prowadzono w oparciu o materiały wyłączone ze śledztwa w sprawie działalności jednej z poznańskich firm, mającej bazę paliwową w Ostrowie Wlkp.