Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa działała na przełomie 2017 i 2018 r. w Poznaniu, w Warszawie i innych miastach na terenie Polski. Śledztwo trwa od września. Postępowanie prowadzą policjanci z zarządu poznańskiego CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że zatrzymania 22 osób miały miejsce w ubiegłym tygodniu, przeprowadzono je jednocześnie w kilku miastach kraju. W akcji uczestniczyło blisko trzystu funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby kierowania tą grupą. Dodatkowo 11 osób podejrzanych jest o pranie pieniędzy. Decyzją sądu 13 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Podejrzanym grozić może kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Rzeczniczka wyjaśniła, że śledztwo wszczęto na podstawie informacji, z której wynikało, że mogło dojść do popełnienia przestępstw przy zawieraniu umów o pożyczki o łącznej wartości ponad 68 mln zł ze środków Unii Europejskiej.
- – podała kom. Jurkiewicz.
W trakcie ubiegłotygodniowych działań przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych. Jako materiał dowodowy w sprawie zabezpieczono dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci.
- - poinformowała kom. Jurkiewicz. Wyjaśniła przy tym, że zabezpieczenie majątkowe ma na celu naprawienie szkód oraz pokrycie ewentualnych grzywien.
