Akcja funkcjonariuszy ABW została przeprowadzona 13 lutego na terenie województw: małopolskiego, podlaskiego i śląskiego. Zatrzymani poprzez swoje firmy wyłudzali podatek VAT z tytułu wewnątrzunijnego obrotu towarów. Zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Działając w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzili dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie ponad 21 mln zł poprzez wystawianie nierzetelnych faktur z zawyżoną wartością towarów.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz pomocnictwa w wyłudzeniu dotacji.
Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w łącznej wysokości 200 tys. zł.
Są to kolejne zatrzymania w sprawie prowadzonej przez Delegaturę ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Jak poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, zarzuty w śledztwie postawiono już 13 osobom.
