Warszawska policja rozbiła grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy. Zatrzymano sześć osób podejrzanych m.in. o wyłudzenia, fałszerstwa dokumentów i oszustwa na łączną kwotę ok. 7,7 mln zł.
Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zakończyli prowadzone od siedmiu lat pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie śledztwo w sprawie prania pieniędzy. Śledztwo zostało wszczęte w listopadzie 2004 r. po zawiadomieniu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dot. podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez jedną z kieleckich spółek.
- powiedział we wtorek PAP rzecznik KSP Maciej Karczyński.
- wyjaśnił rzecznik stołecznej policji.
Jak dodał, innym źródłem uzyskiwania przez grupę przestępczą dochodów było wyłudzanie towarów - m.in. sprzętu komputerowego, kredytów na zakup samochodów, a nawet trzody chlewnej. "Grupa poprzez wyłudzenia towarów, fałszowanie faktur i fikcyjny obrót towarów wyłudzała zwrot podatku VAT z urzędów skarbowych" - powiedział Karczyński.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia. - powiedział rzecznik KSP.
Członkom grupy zarzucono ponadto popełnienie innych przestępstw, w tym nakłaniania do fałszywych zeznań, ukrywania osób poszukiwanych oraz udaremniania egzekucji komorniczej - dodał. Za wyrządzenie w obrocie gospodarczym szkody majątkowej wielkich rozmiarów grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
