To kolejna osoba zatrzymana przez lubelską Delegaturę CBA w związku z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.
Według CBA bogaty materiał dowodowy, zgromadzony w toku czynności, wskazuje na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych.
W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek, z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa proceder ten trwał w latach 2017-2018 - wyjaśniło w czwartek CBA.
Kolejna zatrzymana osoba zamieszana w proceder to właściciel gdańskiej firmy zajmującej się obrotem złomem. - Ustalenia poczynione w toku postępowania wskazują, że mężczyzna posłużył się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł, które stanowiły następnie podstawę dla określenia należności publicznoprawnej - podało Biuro.
Faktury zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków - dodało.
Mężczyznę zatrzymano w ostatnich dniach. Usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. "Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego" - poinformowało CBA.(PAP)
Autorka: Agnieszka Ziemska