To kolejna osoba zatrzymana przez lubelską Delegaturę CBA w związku z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.
Według CBA bogaty materiał dowodowy, zgromadzony w toku czynności, wskazuje na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych.
- wyjaśniło w czwartek CBA.
Kolejna zatrzymana osoba zamieszana w proceder to właściciel gdańskiej firmy zajmującej się obrotem złomem. - podało Biuro.
- dodało.
Mężczyznę zatrzymano w ostatnich dniach. Usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. "Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego" - poinformowało CBA.(PAP)
Autorka: Agnieszka Ziemska
